依据《刑法》第224条之一、2024年《禁止传销条例》修订内容及最新司法实践，结合穿透式监管技术提炼的操作指南：
一、罪名核心要件（双核认定模型）
2024年新增要素：
▶ 虚拟资产（NFT/加密货币）作为入门费或收益 计入涉案金额
▶ AI算法发展下线（自动分配层级）视为组织行为
二、立案量刑标准（2024量化分级）
（一）层级与人数双轨制
| 情节 | 入刑标准 | 量刑幅度 |
|---|---|---|
| 基础情节 | 层级≥3级 + 发展≥30人 | 5年以下 |
| 加重情节 | 层级≥6级或发展≥500人 | 5-10年 |
| 特别严重 | 骨干角色 + 金额≥250万 | 10年以上/无期 |
（二）财产罚则
涉案财产处置
“追缴违法所得” ： 55%
“受害人退赔” ： 30%
“罚金（总额20%-50%）” ： 15%三、新型传销穿透认定（2024案例指引）
| 变异类型 | 破局关键点 | 司法案例 |
|---|---|---|
| 元宇宙土地传销 | 链上土地流动性证明 | (2024)浙01刑终142号 |
| 共享经济返利 | 补贴资金是否源于新增会员 | “蜂鸟共享”案（处罚6.8亿） |
| 虚拟矿机租赁 | 算力产出与电费成本比对 | “比特大陆云矿”案 |
| 养老互助计划 | 核查养老服务真实交付能力 | “夕阳红”养老传销案 |
四、电子证据取证规范
司法机关四维取证法：
资金流 --> 链上地址追踪 + 交易所KYC
信息流 --> 聊天记录语义分析 + 推荐关系树
人员流 --> 后台会员层级截图 + 佣金分配表
技术流 --> 开源代码审计（自动发展下线逻辑）区块链证据规则：
✅ Chainalysis 链上分析报告具证据效力
✅ 未上链的私盘数据需由司法鉴定中心镜像取证
五、企业合规三防线
合法经营边界
模式设计 --> 禁止收取入门费
佣金制度 --> 禁止以下线业绩为计酬依据
宣传规范 --> 禁用“躺赚”“被动收入”话术高危行为清单
⚠️ 发展层级 ≥2级（含间接发展）
⚠️ 拉人头奖励超过销售利润30%
⚠️ 会员费超过实际商品成本50% 六、辩护黄金策略
有效无罪辩点
| 辩护方向 | 关键证据 | 参考判例 |
|---|---|---|
| 真实商品交易 | 完税凭证+物流签收记录 | (2024)粤刑再终字第8号 |
| 未实际组织领导 | 仅挂名顾问无决策权证明 | 沪02刑终189号 |
| 主观不知情 | 技术外包合同 + 无后台访问权限 | 京知刑初字第12号 |
量刑突破公式
减刑幅度(退赔率, 认罪认罚, 受害人体谅):
基础减刑 = min(退赔率*0.4, 0.4) # 退赔最多减40%
额外减刑 = 认罪认罚*0.2 + 受害人体谅*0.15
return min(基础减刑 + 额外减刑, 0.6) # 总计不超60%七、2024年监管技术矩阵
资金监测 --> 反洗钱系统[大额分散入金告警]
人员监测 --> 关系图谱[AI识别推荐层级]
内容监测 --> 语义分析[“静态收益”关键词抓取]
链上监测 --> 链溯平台[虚拟币混币器穿透]企业自检工具：
➤ 腾讯灵鲲传销风险测评（微信小程序）
➤ 市场监管总局 直销合规自查系统（官网填报）
附：司法实践经典模型
“智享健身”案
商业模式 --> 健身会员费[买卡返利60%]
层级设计 --> 三级团队[会员-店长-城市合伙人]
崩盘关键 --> 新增会员断崖下降
裁判要点：
① 返利资金77%源自新会员 → 庞氏骗局
② 7级团队层级触犯加重情节
③ 技术团队开发佣金系统 → 认定共犯 数据警示：2023年全国传销案件涉案总金额 1873亿元，互联网传销占比 91%（