“薅羊毛”类诈骗行为的刑事立案需同时满足以下核心要件，结合相关法律规定及司法实践，具体门槛如下：
一、刑事立案的核心要件
- 违反平台明示规则行为人明知平台规则明确禁止特定行为（如禁止虚假交易、禁止身份冒用），仍刻意规避。例如：
- 利用“售后无忧”服务制造虚假交易套取差价；
- 违反“禁止刷单”条款伪造交易记录骗取补贴。
- 技术手段恶意规避风控通过技术工具突破平台防护措施，例如：
- 使用自动化脚本批量注册账号领取优惠券；
- 篡改设备指纹（如“一键新机”软件）绕过设备识别系统；
- 伪造物流单号骗取退款。
- 单次涉案金额 ≥ 5000元
- 单笔诈骗金额 ≥ 5000元：直接触发刑事立案（如调包退货骗取单笔差价6000元）；
- 累计金额 ≥ 3000元：若多次作案累计达3000元（如冒用身份骗取补贴13000元），同样构成犯罪。
注：部分省份对诈骗罪立案标准提高至5000元，但全国最低标准仍为3000元（《刑法》第266条）。
二、典型行为模式与司法认定
| 行为类型 | 技术手段 | 立案金额依据 | 案例 |
|---|---|---|---|
| 虚假交易套利 | 伪造高价挂单+恶意退货 | 单笔差价 > 2000元即可能立案 | 奢侈品毛衣套利案（骗差价4000元/笔） |
| 调包退货诈骗 | 购买瑕疵品替换正品退货 | 累计调包 > 3次且总价 > 3000元 | 运动鞋调包58双获利4.5万 |
| 冒用身份骗补 | 批量注册账号+虚假物流单号 | 累计补贴 > 3000元 | 杜某冒用身份骗补1.3万元 |
| 伪造数据骗款 | 篡改系统数据骗取保证金 | 单笔 > 5000元 | 刘某盗取商家保证金10万元 |
三、主观要件的关键证据
诈骗罪要求行为人具有 “非法占有目的”，司法机关通过以下证据锁定主观恶意：
- 事前预谋证据：
- 聊天记录显示合谋利用漏洞（如“如何绕过风控”讨论）；
- 购买改机软件、代理IP的历史记录。
- 事中规避行为：
- 频繁更换IP地址、收货地址躲避监测；
- 借用他人账号分散操作。
- 事后获利证据：
- 套现资金流向（如优惠券变现至同一账户）；
- 二手平台转售记录（如调包正品挂卖）。
四、特殊情形的法律适用
- 组织化“羊毛党”：
- 若团伙作案，主犯按全案金额追责（如“公会式”欺诈网络）；
- 从犯参与分赃 > 3000元即独立构罪。
- 同时触犯其他罪名：
- 侵犯公民个人信息罪：购买他人信息注册账号（量刑3年起）；
- 非法侵入计算机信息系统罪：黑客手段破解平台（量刑3-7年）。
- 平台管理过失不影响定罪：即使平台存在规则漏洞或风控缺陷，行为人仍需承担刑责（上海普陀区检察院观点）。
总结：立案门槛的实践标准
- 金额门槛：单笔 ≥ 5000元 或 累计 ≥ 3000元；
- 行为要件：违反平台规则 + 技术性规避手段；
- 主观要件：非法占有目的（需客观证据链支撑）。
实务提示：对于单笔 < 5000元但手段恶劣的行为（如伪造政府公文骗补），可能按《刑法》第266条“其他严重情节”立案。