一、基本案情 这是一个在侦查阶段即被央视新闻报道的具有较大影响力的新型网络犯罪案件。公安机关侦查认定：2022 […]

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在现金对倒过程中，中国内地客户首先需要在境外香港的银行开设账户。然后，客户可以在香港的换汇店进行交易，将内地的 […]

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摘要 本文通过两个具体案例，探讨了对因职务行为而知道案情的证人进行身份审查的重要性。文章指出，证人基于职务身份 […]

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引言 笔者在日常办案过程中，经常会有当事人及家属询问手机是否会被监听、行踪是否会被监控；近日，在承办一起案件时 […]

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案件简介      潘某某涉嫌容留、介绍卖淫一案中，其先后在某小区承租两套房屋， […]

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职务犯罪案件，与监委沟通的重要性不言而喻。 然而，实践中，我遇到有些亲属，谈监色变或对监委工作有一定的误解，若 […]

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摘要  近年来，随着我国经快速发展、金融业务领域不断创新，非法吸收公众存款罪逐渐成为扰乱金融秩序、侵 […]

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前言 近年来，随着东南亚电信诈骗产业的兴起，组织他人偷越国（边）境的案件数量激增。从统计学数据来看，2012年 […]

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根据 2021年《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》（以下简称：2 […]

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在诈骗罪的主观目的认定中，犯罪嫌疑人主要面临“非法占有目的”的证明难题，辩护可从否定主观故意、区分民事欺诈与刑 […]

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