在现金对倒过程中，中国内地客户首先需要在境外香港的银行开设账户。然后，客户可以在香港的换汇店进行交易，将内地的 […]

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摘要 本文通过两个具体案例，探讨了对因职务行为而知道案情的证人进行身份审查的重要性。文章指出，证人基于职务身份 […]

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引言 笔者在日常办案过程中，经常会有当事人及家属询问手机是否会被监听、行踪是否会被监控；近日，在承办一起案件时 […]

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案件简介      潘某某涉嫌容留、介绍卖淫一案中，其先后在某小区承租两套房屋， […]

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职务犯罪案件，与监委沟通的重要性不言而喻。 然而，实践中，我遇到有些亲属，谈监色变或对监委工作有一定的误解，若 […]

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摘要  近年来，随着我国经快速发展、金融业务领域不断创新，非法吸收公众存款罪逐渐成为扰乱金融秩序、侵 […]

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前言 近年来，随着东南亚电信诈骗产业的兴起，组织他人偷越国（边）境的案件数量激增。从统计学数据来看，2012年 […]

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根据 2021年《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》（以下简称：2 […]

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在诈骗罪的主观目的认定中，犯罪嫌疑人主要面临“非法占有目的”的证明难题，辩护可从否定主观故意、区分民事欺诈与刑 […]

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数字货币的热潮下，暗藏法律风险 近年来，随着虚拟货币市场的快速发展，与之相关的犯罪也呈现上升趋势。以虚拟货币上 […]

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